Şirketlerin, daha önce yaptırım kapsamına alınan İran merkezli dijital varlık borsaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem yaptığı kaydedildi. KANADA VE ABD KURUMLARI KOORDİNELİ HAREKET ETTİ Yaptırım kararının, ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordinasyon içinde alındığı aktarıldı.
Süreçte Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile de iş birliği yapıldığı bildirildi.
Gelişmenin Detayları
Açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerden bazılarının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile çalıştığı öne sürüldü. Wedding'in, uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyarlarca dolarlık geliri bu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığı iddia edildi.
YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ 8 ŞİRKET ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamına alınan kuruluşları şu şekilde sıraladı: Million Exchange 1380079 BC Limited Top PC Technician NIA Nations Currency Farah Exchange CCC B Galaxy Darvish Exchange Açıklamada, Kanada'nın İran'a para girişini ve İran'dan para çıkışını sağlayan çok sayıda para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü.
BESSENT: İRAN'IN FİNANSAL KANALLARININ PEŞİNE DÜŞECEĞİZ ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran yönetimine ve bağlantılı gruplara yaptırımları aşma hizmeti sunan yasa dışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamayacağını söyledi. Bessent, ABD Hazine Bakanlığının dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarını hedef alacağını ve bu kanalları çökertmek için çalışacağını ifade etti.
💬 Yorumlar (0) Siz de düşüncelerinizi paylaşın
Bu haber henüz yorumlanmadı. İlk yorumu siz yapın!
✍️ Yorum Yapın