İran petrolünde "kripto" iddiası

ABD: ÇİNLİ ŞİRKETLER, İRAN'IN PARASINI AKLIYOR ABD Adalet Bakanlığı, iki Çinli şirketin İran petrolünün satışından elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para hesaplarını kullandığını mahkemeye sunduğu belgelerde ileri sürdü. New York’taki federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, İran bağlantılı kripto cüzdanlarına 1,5 milyar dolardan fazla para aktarıldığı, bu fonların iran ordusu ve devrim muhafızları’nı finanse etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

İddialara göre Hong Kong merkezli bir şirket, kripto para hesabı üzerinden iran bağlantılı cüzdanlara 490 milyon dolar, başka bir finans şirketine ait bir hesaptan ise 1,2 milyar dolar daha aktardı. Uyum ekibinin geçen yıl bu işlemleri tespit ettiği ve şirket yönetimini uyardığı belirtilirken, kripto şirketi hakkında bu davada herhangi bir suçlama yöneltilmedi ve şirket yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans uyguladığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı ayrıca bazı hesaplarda bulunan 61 milyon dolara el koymayı planladığını açıklarken, başsavcı yardımcısı, bu adımın iran hükümetini ve terör bağlantılı vekil güçlerini yasa dışı finansmandan mahrum bırakmayı amaçladığını söyledi.